直播打赏疑涉洗钱
时间: 2023-11-06 浏览次数:73
*高检称有人通过直播打赏洗钱。从*高人民检察院获悉,目前洗钱犯罪起诉数量一直在上升。今年1月至9月,全国检察机关共起诉了1718人涉嫌洗钱罪,同比上涨了14.8%。这些洗钱犯罪主要与毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私等犯罪行为有关。有62336人涉及到隐藏、掩饰犯罪所得和犯罪利益收益罪
*高检称有人通过直播打赏洗钱。从*高人民检察院获悉,目前洗钱犯罪起诉数量一直在上升。今年1月至9月,全国检察机关共起诉了1718人涉嫌洗钱罪,同比上涨了14.8%。这些洗钱犯罪主要与毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私等犯罪行为有关。有62336人涉及到隐藏、掩饰犯罪所得和犯罪利益收益罪,同比上涨了92.7%。这类犯罪的大幅增加与电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪密切相关。据了解,根据我国刑法规定,洗钱罪的定罪和处罚适用于七大类上游犯罪,包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪。对于其他类型的上游犯罪,如电信网络诈骗、跨境赌博犯罪等洗钱行为,适用刑法第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得和犯罪利益收益罪进行处罚。对于地下钱庄为非法犯罪活动提供非法支付结算服务的,将依法以非法经营罪追究刑事责任。

检察机关办案发现,嗨,犯罪分子洗钱可真是手段多样啊。除了买房、买金子、投基金、找地下钱庄换国外资本这些老一套,还有一些常见的洗钱方式比如租别人银行账户,用网络支付账户转移黑钱和利息。有些人还买或租银行卡给其他犯罪人员转移毒财,还提供“刷脸”认证等全套服务。

检察机关说,*近几年,网络支付、区块链这些现代信息技术越来越流行,各种新型洗钱手法不断涌现。有些人弄了个“跑分平台”,搞了大把个人账户来收集和转移犯罪资金;还有些人用虚拟货币在国际间洗黑钱;还有些人在直播平台打赏了,然后以借钱的方式洗点黑钱。这些新玩法通过大量账户,迅速转移资金,技术性和隐藏性更高,对发现和打击犯罪提出了更大的挑战。

比如,浙江省杭州市西湖区检察院办的一起非法经营案,犯罪分子搞了个“跑分平台”,拉了一堆“跑分客”来提供银行卡和微信、支付宝账户,用来给境外赌博网站和骗子们提供支付结算服务,金额高达31.9亿余元。还有,上海市浦东新区检察院办的一起洗钱案,有4个直播平台主播接受涉嫌集资诈骗罪的犯罪嫌疑人的打赏,然后转部分资金到犯罪嫌疑人指定的账户,涉案金额高达4700万余元。

据透露,这些案件显示出参与洗钱问题受到利益诱惑的突出情况。洗钱行为通常是通过各种基本支付工具,如资金账户,来实施的。办案发现,一些在校学生、无固定职业的人、普通商户和偏远地区的老年人等受到小额利益的诱惑,非法向他人提供资金账户,参与洗钱犯罪活动。例如,在浙江省杭州市西湖区检察院办理的非法经营案中,犯罪分子建立了一个“跑分平台”,共有超过10万个“跑分客”提供了超过37万个银行卡账户以及微信、支付宝账户,用于非法转移资金。虽然非法提供资金账户的人实际获得的利润不多,但对社会造成了严重危害,不仅助长了上游犯罪活动,而且还容易使自己因为小利益而陷入囹圄。 *高检表示,要继续加强部门间的合作,与中国人民银行、公安部等相关部门一起,深入推进打击洗钱犯罪的三年行动计划,特别是在线索移交、信息共享、资金追踪和行业治理等方面,与反洗钱工作部际联席会议成员单位全面加强协作,增强反洗钱工作的合力。
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